河南龙兴钛业科技股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第三次临时股东大会。

（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式票

公司会议室现场投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年8月10日上午9时。

（六）出席对象

1. 本公司所有登记在册的股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点
公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于办理减资公示程序的议案》
河南龙兴钛业科技股份有限公司因计划重组，拟将公司注册资本由4236万元，减少至340.45375万元。因减资公告需45天公示期，为节约时间，董事会计划在该议案审议通过后先行办理减资公告程序，正式减资登记需在减资事项有关议案经公司股东会审议通过后进行。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》
河南龙兴钛业科技股份有限公司因计划重组，拟修改公司章程。修改后的公司章程详见附件。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2024年8月10日上午 8：30 

（三）登记地点：公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周玉霞 联系地址：河南省济源市虎岭产业集聚区长泉新村 邮政编码： 459000 
联系电话： 0391-2193777 联系传真： 0391-2195003  联系邮箱：zhouyuxia8866@126.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录
（一）《河南龙兴钛业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南龙兴钛业科技股份有限公司董事会
2024年7月23日